سياسة مكافحة غسيل الأموال

سياسة Sword Capital لمكافحة غسيل الأموال

1.1 مقدمة

غسل الأموال هو المصطلح الشائع للعملية التي يسعى من خلالها الشخص لإخفاء عائدات الجريمة عن طريق مبادلة الممتلكات الإجرامية بما يسمى بالأموال النظيفة. تشمل الأنشطة المرتبطة بغسل الأموال ما يلي:

  • اكتساب الممتلكات الإجرامية أو استخدامها أو حيازتها ؛
  • التعامل مع عائدات الجرائم مثل السرقة والاحتيال والتهرب الضريبي ؛
  • التورط عن علم بأي شكل من الأشكال في ممتلكات إجرامية أو إرهابية ؛
  • استثمار عائدات الجرائم في منتجات مالية أخرى أو من خلال

اقتناء الممتلكات أو الأصول ؛

  • نقل الملكية الجنائية ؛ وتمويل الأنشطة الإرهابية

لأغراض هذا الدليل ، فإن مصطلح غسيل الأموال يعني غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

عائدات الجريمة أو “الممتلكات الإجرامية” تعني أي ممتلكات تشكل أو تأتي لتمثل منفعة الشخص من السلوك الإجرامي. يمكن أن تتخذ الممتلكات الإجرامية (التي تشمل أيضًا “ممتلكات الإرهابيين”) أي شكل: على سبيل المثال النقود والأوراق المالية والممتلكات المادية وغير المادية والأموال ، سواء كانت أموالاً “نظيفة” أم لا ، تُستخدم في تمويل الإرهاب.

1.2 غسل الأموال

تشمل الأعمال التجارية التي يُنظر إليها على أنها أهداف محتملة لغاسلي الأموال الراغبين في استخدامها كوسيلة لتوجيه عائدات الجريمة ما يلي: المحامون ؛ محاسبون. الشركات المرخصة شركات خدمات الأموال ؛ تجار ذوو قيمة عالية والثقة أو مقدمي خدمات الشركة.

هناك عدد من الالتزامات المفروضة على هذه الشركات ، مثل:

تحديد العملاء.

تعيين شخص معين ليكون مسؤولاً عن الإبلاغ عن الأشخاص والمعاملات المشبوهة ؛ و

ج. تنفيذ أنظمة وإجراءات لمكافحة استخدام غاسلي الأموال لخدماتهم ؛ و

د. التأكد من أن الموظفين على دراية بالتزاماتهم بموجب التشريع.

1.3 مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال

يتحمل مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال المسؤولية الشاملة داخل أعمال الشركة لإنشاء وصيانة أنظمة فعالة لمكافحة غسيل الأموال و

ضوابط. وسيشمل ذلك توفير معلومات كافية لمجلس الإدارة لتمكينه من مراجعة فعالية هذه الأنظمة والضوابط والتأكد من أنها تظل فعالة في الحد من مخاطر استخدام الشركة لغسيل الأموال.

مسؤوليات مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال هي:

  • تلقي التقارير الداخلية من الموظفين بشأن الاشتباه في غسل الأموال ؛
  • اتخاذ خطوات معقولة للوصول إلى أي معلومات ذات صلة تحتفظ بها الشركة بما في ذلك أي معلومات محتفظ بها فيما يتعلق بما يلي:
    • الظروف المالية للعميل أو أي شخص يتصرف العميل نيابة عنه ؛ و
    • ميزات (نوع وتكرار وحجم) المعاملات التي أبرمتها الشركة مع العميل أو لصالحه.
  • الحصول على نتائج وطنية ودولية بشأن البلدان والاختصاصات القضائية التي ثبت قصورها ماديًا في إجراءات مكافحة غسيل الأموال واستخدامها ، وضمان امتثال الشركة للعقوبات الوطنية والدولية
  • اتخاذ خطوات معقولة لإنشاء والحفاظ على الترتيبات المناسبة للتوعية والتدريب (سواء من قبله أو بواسطة شخص آخر) ؛ و
  • تقديم تقارير سنوية إلى مجلس إدارة الشركة

يتمتع مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال بإمكانية الوصول الكامل إلى جميع معلومات العميل الحالية التي تحتفظ بها الشركة. يجب على جميع الموظفين الامتثال لأي طلب يقدمه مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال لمراجعة هذه المعلومات وأي معلومات أخرى قد يطلب مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال رؤيتها.

1.4 النهج القائم على المخاطر

تبنت الشركة نهجًا قائمًا على المخاطر لتقييم الطريقة الأكثر فعالية من حيث التكلفة والتناسب لإدارة وتخفيف مخاطر غسيل الأموال التي تتعرض لها الشركة. ينص تطبيق النهج القائم على المخاطر على أنه يجوز للأشخاص الخاضعين تحديد مدى تطبيق متطلبات العناية الواجبة تجاه العميل على أساس حساس للمخاطر ، اعتمادًا على نوع العميل أو علاقة العمل أو المنتج أو المعاملة. تعد إمكانية تطبيق تدابير مختلفة على أساس مخاطر غسل الأموال / تمويل الإرهاب الخاصة مفهومًا جديدًا في نطاق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. والمبدأ الكامن وراء ذلك هو أنه يجب توجيه الموارد بشكل متناسب وفقًا لمدى مخاطر غسل الأموال / تمويل العمليات المالية المطروحة ، بحيث تحظى الأعمال والمنتجات والعملاء الذين يمثلون أعلى المخاطر بأكبر قدر من الاهتمام. وقد فضلت الشركة هذا النهج على النهج القائم على القواعد والذي قد يؤدي إلى نهج “مربع الاختيار” مع التركيز على تلبية الاحتياجات التنظيمية بدلاً من مكافحة غسيل الأموال بشكل فعال. يضمن تطبيق النهج القائم على المخاطر أن تكون تدابير منع أو تخفيف غسل الأموال متناسبة مع المخاطر المحددة وأن الموارد يتم تخصيصها بأكثر الطرق كفاءة. الخطوات التي ستتخذها الشركة لتحقيق ذلك هي: تحديد مخاطر غسيل الأموال ذات الصلة بالشركة ؛ تقييم المخاطر التي تعرضها الشركة يضمن تطبيق النهج القائم على المخاطر أن تكون تدابير منع أو تخفيف غسل الأموال متناسبة مع المخاطر المحددة وأن الموارد يتم تخصيصها بأكثر الطرق كفاءة. الخطوات التي ستتخذها الشركة لتحقيق ذلك هي: تحديد مخاطر غسيل الأموال ذات الصلة بالشركة ؛ تقييم المخاطر التي تعرضها الشركة يضمن تطبيق النهج القائم على المخاطر أن تكون تدابير منع أو تخفيف غسل الأموال متناسبة مع المخاطر المحددة وأن الموارد يتم تخصيصها بأكثر الطرق كفاءة. الخطوات التي ستتخذها الشركة لتحقيق ذلك هي: تحديد مخاطر غسيل الأموال ذات الصلة بالشركة ؛ تقييم المخاطر التي تعرضها الشركة

  • عملاء
  • منتجات
  • قنوات التوصيل
  • المناطق الجغرافية للعملية
  • تصميم وتنفيذ الضوابط لإدارة وتخفيف هذه المخاطر المقدرة ؛
  • مراقبة وتحسين التشغيل الفعال لهذه الضوابط ؛ و
  • سجل بشكل مناسب ما تم القيام به ، ولماذا يسمح هذا النهج القائم على المخاطر للإدارة العليا للشركة بتطبيق نهجها الخاص في الإجراءات والأنظمة والضوابط والترتيبات التي تتناسب مع أعمال الشركة وعملائها. الأغراض ، ستعتمد مستويات العناية الواجبة التي سيتعين الاضطلاع بها على مستوى المخاطر التي قدرتها الإدارة العليا والتي قد تتعرض لها الشركة عند التعامل مع عميل معين أو من أجله ، وقد يطلب مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال معلومات إضافية من وقت لآخر. أو اتخاذ إجراءات تتعلق بالعملاء أو المعاملات التي قد لا يتم تحديدها في الإجراءات المنشورة ، ويتوقع من الموظفين الامتثال في جميع الأوقات لأي من هذه المتطلبات.5 جرائم غسل الأموال وفقًا لقانون عائدات السلوك الإجرامي ومدونة قواعد الممارسة / لوائح غسل الأموال التي تم تمريرها هناك ، تغطي عبارة “غسيل الأموال” جميع الإجراءات التي تهدف إلى إخفاء أصول الجرائم الجنائية.

بحيث يبدو أنها نشأت من مصدر شرعي. يؤدي هذا إلى ظهور ثلاث سمات مشتركة بين الأشخاص الضالعين في سلوك إجرامي ، وهي أنهم يسعون إلى:

  • لإخفاء الملكية الحقيقية وأصل العائدات الإجرامية ؛
  • للحفاظ على السيطرة عليها ؛ و
  • لتغيير شكلهم تحديد العملاء العميل هو أي شخص (بما في ذلك الأفراد والكيانات المؤسسة والشراكات والصناديق الاستئمانية وما إلى ذلك) تقدم له الشركة أو تنوي تقديم خدمة أو قدمت في الماضي خدمة في سياق تنفيذها عمل منظم. يشمل العميل لهذه الأغراض أيضًا عميلًا محتملاً. قبل التصرف نيابة عن أي عميل ، يجب على الشركة تنفيذ عملية تعرف على عميلك (KYC). تتضمن KYC:
    1. (أ) تحديد أي عميل
    2. (ب) التحقق من هوية العميل
    3. (ج) تحديد المالك المستفيد عند الاقتضاء والتحقق من هويته
    4. (د) الحصول على معلومات عن الغرض من علاقات العمل وطبيعتها المقصودة

يجب أيضًا تنفيذ “اعرف عميلك” متى اشتبهت الشركة في غسل الأموال أو كان هناك سبب للريبة أو تعتقد أن أي مستندات أو معلومات أخرى تم تقديمها قديمة أو غير دقيقة. ستخضع أي علاقة عمل مع العميل لمراجعة دورية قد تؤدي إلى مطالبة الموظفين بإجراء “اعرف عميلك” أو طلب معلومات إضافية من العميل في أي وقت. قد يتم إكمال التحقق من هوية العميل والمالك المستفيد أثناء إقامة علاقة عمل إذا كان ذلك ضروريًا لعدم مقاطعة سير العمل العادي وحيث يكون هناك خطر ضئيل لحدوث غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب. في مثل هذه الحالات ، يجب استكمال هذه الإجراءات في أقرب وقت ممكن عمليًا بعد الاتصال الأولي. استنادًا إلى الأدوات والخدمات التي تقدمها الشركة ، قد تتعرض الشركة لمستوى المخاطر المقدّر للزيادات في وقت سحب العميل للأموال. نظرًا لأنه يتم فحص جميع العملاء قبل المشاركة من خلال التحقق الإلكتروني من تحديد البيانات الذي يتحقق من أن العميل غير مدرج في مجموعة مخاطر (مثل الأشخاص السياسيين المعرضين للخطر والمجرمين والإرهابيين) ، فإن خطر غسل الأموال موجود في عملية سحب الأموال. اعرف عميلك: الأفراد في كل حالة من حالات مشاركة العملاء ، يجب أن تحصل الشركة على الأفراد: المجرمين والإرهابيين) ، فإن خطر غسل الأموال موجود في عملية سحب الأموال. اعرف عميلك: الأفراد في كل حالة من حالات مشاركة العملاء ، يجب أن تحصل الشركة على الأفراد: المجرمين والإرهابيين) ، فإن خطر غسل الأموال موجود في عملية سحب الأموال. اعرف عميلك: الأفراد في كل حالة من حالات مشاركة العملاء ، يجب أن تحصل الشركة على الأفراد:

في كل حالة من حالات مشاركة العملاء ، يجب أن تحصل الشركة على الأفراد:

  • الاسم الكامل
  • عنوان السكن
  • تاريخ الميلاد يجب التحقق من هذه المعلومات بعد ذلك ، يتم سرد
    المستندات التي يمكن استخدامها للوفاء بهذا المطلب أدناه: ملاحظة: يجب على العميل ويجب عليه تقديم عنوان محل إقامته الفعلي بدلاً من صناديق البريد. المستندات التي تحدد الفرد · جواز السفر الموقع الحالي · تصريح الإقامة الصادر
    عن وزارة الداخلية عند الاطلاع على جواز السفر الخاص بالبلد
    · رخصة القيادة الحالية ذات الصور الفوتوغرافية
    · شهادة الأسلحة النارية المستندات التي تتحقق من عنوان الفرد · السجل الموقّع للزيارة المنزلية
    · فاتورة مرافق حديثة (خلال الأشهر الستة الماضية) تم إرسالها إلى منزل الفرد عنوان
  • فاتورة مرافق السلطة المحلية (صالحة للسنة الحالية)
  • القوائم المذكورة أعلاه ليست شاملة ويمكن تقديم أشكال أخرى لتحديد الهوية عند الاقتضاء. يمكن أيضًا استخدام المستندات المدرجة في العمود الأول للتحقق من عنوان الفرد ولكن لا يمكن استخدام نفس المستند للتحقق من هوية الفرد وعنوانه ، وهناك أيضًا عدد من مصادر البيانات الإلكترونية التي قد تُستخدم ولكن لا ينبغي الاعتماد عليها كوسيلة وحيدة لتحديد هوية الفرد ، وفي حالة استخدام البيانات الإلكترونية كوسيلة وحيدة للتحقق من الهوية ، فيجب أن يكون المصدر هو الذي يستخدم بيانات من مصادر متعددة تم جمعها على مدار فترة زمنية

أو يشتمل على الشيكات التي تقيم قوة المعلومات المقدمة مثل إحدى الوكالات المتخصصة التي تستخدمها الشركة لهذه الأغراض. سيؤدي عدم الحصول على التحريات المسبقة عن العميل إلى تجميد حساب العميل وبدء عملية إنهاء العلاقة. الشركات والكيانات الأخرى التي تم تأسيسها يتم تحديد الكيان المُؤسس من خلال: (أ) رقمه المسجل ؛

(ب) اسم الشركة المسجل وأي أسماء تجارية مستخدمة ؛

(ج) عنوانه المسجل وأي عناوين تجارية رئيسية منفصلة ؛

عند تحديد موظفي الشركة ، يجب أيضًا الحصول على معلومات حول:

مديروها أو شركاؤها (حسب الاقتضاء) ؛ أصحابها ومساهموها ؛ وطبيعة عملها. تشمل المستندات المناسبة للتحقق من الهوية شهادة التأسيس وشهادة التسجيل والمذكرة والنظام الأساسي واتفاقية الشراكة وسجل المساهمين وآخر تقرير وحسابات. يجب أن يطلب الموظفون رؤية اثنتين على الأقل من هذه المستندات لكل عميل شركة ، يجب على الموظف الحصول على قائمة بجميع المديرين والمساهمين أو الشركاء. يجب التحقق من هوية اثنين على الأقل من المديرين التنفيذيين أو الشركاء. يجب أن يكون واحد منهم على الأقل هو الشخص المفوض من قبل العميل لتوجيه الشركة. يجب أيضًا الحصول على هوية المساهمين الرئيسيين (أي شخص لديه مصلحة بنسبة 25 ٪ أو أكثر من الشركة) والتحقق منها. سيؤدي عدم الحصول على التحريات المسبقة عن العميل إلى تجميد حساب العميل وبدء عملية إنهاء العلاقة. سجلات التعريف يجب تسجيل جميع الأدلة التي تثبت هوية العميل أو نسخها حسب الاقتضاء والاحتفاظ بها في الملف الإلكتروني للعميل جنبًا إلى جنب مع تفاصيل جميع المعاملات التي تتم مع العميل أو لصالحه (قد يتم الاحتفاظ بهذا إلكترونيًا ولكن يجب أن يكون في نموذج قابل للطباعة) . يجب الاحتفاظ بهذه المعلومات لمدة لا تقل عن 5 سنوات.

1.6 التبليغ عن الشبهات

ستخضع جميع معاملات العملاء للمراقبة والمراجعة المستمرة من قبل مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال. عندما يقرر مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال أن عميلًا معينًا أو معاملة معينة يجب أن تخضع لتحقيق إضافي ، يُتوقع من الموظفين الامتثال لهذا التحقيق بما في ذلك أي طلبات للحصول على معلومات إضافية. يجب على أي موظف لديه أي اشتباه في غسل الأموال من قبل شخص لديه أي تعاملات تجارية مع الشركة أن يقوم على الفور بإبلاغ مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال كتابةً مع التفاصيل الكاملة. بعد تقديم هذا التقرير ، يكون الموظف المعني قد أوفى بالتزاماته القانونية بموجب اللوائح. سيقرر مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال ما إذا كان سيتم إبلاغ السلطات أم لا. لا يعد إبلاغ السلطات عن الاشتباه في غسل الأموال خرقًا للواجب أو السرية للعميل ويوفر ضمانات محتملة مهمة لموقف الشركة. أي موظف يُكتشف أنه أخفق في الإبلاغ عن معاملة ، كان يعلم أنها مشبوهة أو متورطة في غسيل أموال ، سيخضع لإجراءات تأديبية ويحتمل أن يكون عرضة للمقاضاة ما لم يكن لدى الموظف سبب وجيه لعدم إبلاغه بالمعاملة. MLRO. لذلك يُنصح الموظفون بالإبلاغ عن أي مشبوه ، بغض النظر عن مدى سوء تعامله مع مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال. يجوز للموظف أولاً مناقشة شكوكه مع مديره المباشر الذي قد يقبل بعد ذلك المسؤولية عن تقديم تقرير إلى مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال.

  • يقدم المدير المباشر تقريرًا إلى مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال ؛ أو
  • يقوم الموظف الذي قام بهذا النهج بتقديم تقرير إلى مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال ؛ أو
  • يسجل المدير المباشر أسباب عدم تقديم تقرير إليه

MLRO.

يرجى ملاحظة ما يلي: أي موظف ناقش معاملة مشبوهة أو معروفًا بتورطه في غسيل أموال مع مدير مباشر يمكنه تقديم تقرير إلى مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال حتى لو تعهد المدير المباشر بعدم القيام بذلك. سينظر مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال في أي تقرير من هذا القبيل في ضوء جميع المعلومات ذات الصلة بغرض تحديد ما إذا كانت المعلومات أو الأمور الأخرى الواردة في التقرير تؤدي إلى معرفة أو اشتباه في غسل الأموال. المدققون والموظفون مطالبون بالتعاون الكامل مع مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال في أداء واجباته. يجب أن تضمن الشركة أن جميع الموظفين الذين يتعاملون مع المعاملات الاستثمارية من أي نوع (بما في ذلك موظفي المكتب الخلفي) يتلقون تدريباً على التعرف على المعاملات المشبوهة والتعامل معها وعلى دراية بمسؤولياتهم الفردية.

  • تسويات كبيرة أو غير عادية للصفقات النقدية ؛
  • عمليات البيع والشراء بدون غرض واضح أو بشكل غير عادي

ظروف؛ (ج) تعليمات ائتمان عائدات المبيعات لحساب يختلف عن حساب المصدر الأصلي أو إلى طرف ثالث ؛ (د) أي معاملة ذات طبيعة أو حجم أو تواتر تبدو غير عادية ؛ (هـ) عندما يتم تقديم المستثمر من قبل شخص ما وراء البحار ويكون كلاهما مقيمين في البلدان التي قد ينتشر فيها إنتاج المخدرات أو الاتجار بالمخدرات. لا يُتوقع من الموظفين (بما في ذلك مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال) معرفة أو إثبات الطبيعة الدقيقة لأي جريمة جنائية أساسية ، أو أن الأموال أو الممتلكات المعينة هي بالتأكيد تلك الأموال أو الممتلكات الناشئة عن جريمة أو تمويل الإرهاب.

1.7 توعية الموظفين وتدريبهم

ستضمن الشركة حصول جميع الموظفين على تدريب دوري للتأكد من أن كل منهم يفهم التزاماته بموجب إجراءات مكافحة غسيل الأموال ومتطلبات تحديد العملاء. يجب أن يدرك الموظفون أن الإخفاق في الاضطلاع بمسؤولياتهم قد يؤدي إلى فرض عقوبات جنائية عليهم. قد يكون هذا التدريب داخليًا أو خارجيًا وسيغطي:

  • هوية ومسؤولية مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال ؛
  • التأثير المحتمل على الشركة وموظفيها بشكل شخصي وعامليها

عملاء أي خرق للقانون ؛ (ج) مخاطر غسيل الأموال التي تواجهها الشركة ؛ (د) السياسات والإجراءات التي وُضعت للحد من المخاطر وإدارتها ؛

  • التحريات المسبقة عن العمالء وإجراءات المراقبة ؛
  • كيفية التعرف على النشاط المشبوه المحتمل والإجراءات الخاصة به

تقديم التقارير إلى مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال (ز) إرشادات الصناعة المتاحة ومصادر المعلومات. الموظفون المؤهلون سيخضع جميع الموظفين المشاركين في التعامل مع أموال العملاء لفحوصات الخلفية / الائتمان قبل أن يُسمح لهم بالواجبات التي تنطوي على أموال العميل أو الأوراق المالية. سيحدث تدريب الموظفين فيما يتعلق بسياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال الخاصة بالشركة عند التوظيف ومتابعة التدريب الذي سيحدث على الأقل مرة واحدة في السنة. 1.8 حفظ السجلات ومراقبتها سيحتفظ مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال بسجل مفصل لما يلي: (أ) جميع الخطوات المتخذة لتحديد هوية المتقدمين للعمل أو لأسباب تتعلق بالسبب في اتخاذ الخطوات في حالة معينة ؛ (ب) الاسم الكامل ، العنوان البريدي وتاريخ ميلاد كل شخص تتعامل معه الشركة ؛ (ج) شكل ومصدر الأموال و / أو الأوراق المالية التي يستخدمها مقدم الطلب للأعمال التجارية ؛ (د) شكل ووجهة الأموال المدفوعة أو المسلمة لمقدم الطلب من أجل العمل أو إلى شخص آخر نيابة عنه ؛ (هـ) المعاملات المالية التي تجريها الشركة مع أو لكل عميل أو طرف مقابل للشركة. 1.9 التقرير السنوي الخاص بمسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال سيجري مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال مراجعة سنوية لأنظمة وإجراءات الشركة فيما يتعلق بغسيل الأموال وسيُعد تقريرًا إلى مجلس الإدارة بشأن النتائج التي توصل إليها. سيتضمن التقرير ما يلي: (أ) تقييم امتثال الشركة لالتزامات غسل الأموال وفعالية أنظمة وضوابط الشركة ؛ (ب) توضيح كيفية استخدام المعلومات الجديدة من الحكومة وسيبا فيما يتعلق بغسل الأموال خلال العام ؛ (ج) إعطاء عدد التقارير التي قدمها الموظفون إلى مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال. سينظر مجلس الإدارة في التقرير ويتخذ أي إجراء ضروري لمعالجة أوجه القصور المحددة في التقرير. 2.0 إجراءات البنوك الوهمية (أ) حظرت Sword Capital فتح حسابات مع البنوك الوهمية والشركات الوهمية وعدم إجراء معاملات معها. كما أن موظفي FI ليس لديهم علاقة مع البنوك الوهمية. 2.1 الدول المحظورة باتباعنا لمجموعة العمل المالي (FATF) ، فإننا لا نقوم بأعمال تجارية ونفتح حسابات مع المقيمين في البلدان التالية.

  • أنغولا
  • كوريا الشمالية
  • الاكوادور
  • أثيوبيا
  • تركمانستان باكستان
  • ساو
  • إلي
  • برينسيبي
  • أنتيغوا وبربودا
  • أذربيجان
  • بوليفيا
  • اليونان
  • إندونيسيا
  • كينيا
  • المغرب
  • ميانمار (أي بورما)
  • نيبال
  • نيجيريا
  • باراغواي
  • سيريلانكا
  • السودان
  • سوريا
  • ترينداد وتوباغو
  • تايلاند
  • ديك رومى
  • أوكرانيا
  • اليمن
  • العراق
  • إيران

تخضع جميع معاملات Sword Capital للامتثال المدقق للوائح مكافحة غسل الأموال.

تداول باستخدام Sword Sword MT5 ، منصة التداول رقم 1 في العالم

حقوق النشر © 2024 SWORD INVESTMENT CAPITAL | كل الحقوق محفوظة

SWORD

(Sword Investment Capital) is a registered and reserved Trademark for Sword Investment Capital Ltd worldwide, working in the field of International Financial Brokerage. It also serves its clients from individuals and financial institutions in Asia, Africa, Europe, Australia, South America.

Sword Investment Capital Ltd License No 8419114-6

This is the official Sword Investment Capital Global (www.sword-capital.com) website and authorizes Sword Investment Capital Companies to use it in accordance with the Authority and Licenses of each Company which has been Authorized by Financial Control Authority. As for Sword Investment Capital representative offices, they do not engage the activity but only receive client complaints.

Sword Investment Capital Trademark is reserved worldwide and is only used by Sword Investment Capital companies, which are accredited by Sword Investment Capital Ltd and any illegal use is held accountable in any country in the world.

Sword Investment Capital does not offer its services to residents of certain jurisdictions such as USA, Cuba, Sudan, North Korea or any country restricted by FATF

Risk Warning: Global Securities Trading involves significant risk to your invested capital. Please read and ensure you fully understand our Risk Disclosure.

Feedback

Get a Call

Live Chat

Sword Capital
Send via WhatsApp